728x90 반응형 거래중지계좌 728x90 반응형 1 내 계좌가 거래중지계좌로 분류되는 기준은? 금융거래목적확인서와 거래목적증빙서류를 제출하는 등 유동성계좌 신규 절차가 강화되고 있습니다. 그 결과 신규 계좌에 의한 대포통장 발생이 줄어들었습니다. 하지만 기존에 개설된 계좌가 대포통장으로 이용되는 사례들이 증가하고 있어 금융당국은 입출금이 자유로운 예금 계좌 중 무거래 계좌를 거래중지계좌로 분류하여 관리하고 있습니다. 그렇다면 거래중지계좌로 분류되는 기준은 무엇일까요? 모든 금융 고객들의 입출금이 자유로운 예금을 대상으로 예금 잔액이 1만원 미만이고 6개월이상 입출금거래가 없는 계좌. 예금 잔액이 1만원 이상 5만원 미만이고 2년 이상 입출금 거래가 없는 계좌. 예금 잔액이 5만원 이상 10만원 미만이고 3년 이상 입출금 거래가 없는 계좌 이렇게 3가지의 경우가 있습니다. 거래중지계좌로 분류가 되면.. 2019. 10. 26. 이전 1 다음
